KYC／CDD（顧客管理）

顧客の本人特定事項、取引目的、職業・事業内容、実質的支配者などを確認し、リスクに応じて継続的に管理すること。日本では犯罪収益移転防止法上の「取引時確認」として制度化され、電子決済手段等取引業者・暗号資産交換業者も特定事業者として義務を負う。高リスク取引には厳格な顧客管理（EDD）が求められる。