ブロックチェーン分析（オンチェーン分析）

公開ブロックチェーン上の取引履歴を解析し、アドレスのクラスタリングや既知の違法サービス・制裁対象との関連付けを行う技術・ツール（Chainalysis、Elliptic等）。入出庫先アドレスのリスクスコアリング、ミキサーやダークネット関連資金の検知、制裁対象アドレスとの接点調査に用いられ、金融庁ガイドラインでも暗号資産交換業者にITシステムの活用として実質的に求められている。