取引モニタリング（TM）
顧客の取引を継続的に監視し、過去の取引パターンや顧客属性からの乖離、シナリオ（例：大口現金、短期間の頻繁な入出金、通過型取引）への該当を検知する仕組み。リアルタイム監視と事後（バッチ）監視があり、アラートが発生すると調査・判断を経て疑わしい取引の届出に至る。金融庁ガイドラインは取引フィルタリングとともに「取引モニタリング・フィルタリング」として態勢整備を求めている。
ステーブルコインの最新ニュース・市場データ・規制動向を知りたい時はSCIJ!
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