AML/CFT

ダークネットマーケット

Darknet Marketplace読み: だーくねっとまーけっと

Torなどの匿名ネットワーク上で運営され、違法薬物・盗難データ等が暗号資産で売買される闇市場。これらの市場やランサムウェアグループ、無許可オンラインカジノに関連するアドレスとの送受信は、ブロックチェーン分析ツールによる検知・遮断の対象であり、金融庁の参考事例でも暗号資産特有の疑わしい取引として例示されている。

関連法令・参考資料

最終更新: ・ 監修: job:seed。本用語集は一般的な情報提供を目的としており、法的助言ではありません。