データ・ガバナンス（AML）

取引モニタリングやスクリーニングに用いる顧客情報・取引データの正確性・完全性・網羅性を確保するための管理態勢。金融庁ガイドラインは、システムに入力されるデータの品質管理をITシステムの有効性検証と併せて求めており、データ欠損や名寄せ不備は検知漏れの直接の原因となる。