内部管理態勢（AML/CFT）
経営陣の主導のもと、方針・手続・計画の策定、責任者（コンプライアンス・オフィサー）の任命、部門間の連携、モニタリング・届出の内部意思決定フロー（AML担当→コンプライアンス→経営陣）、PDCAサイクルによる有効性検証を含む組織全体の管理態勢。金融庁ガイドラインは経営陣がリスクを理解し、取締役会等への定期報告を受けて主体的に関与することを求めている。
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