厳格な顧客管理（EDD）

高リスクと判断された顧客・取引に対して、通常の顧客管理（CDD）よりも深度のある確認を行うこと。取引目的や資金源・資産源の確認、上級管理職の承認、より頻繁なモニタリングなどを含む。犯罪収益移転防止法では、なりすましの疑いがある取引、ハイリスク国の居住者との取引、外国PEPsとの取引などが「厳格な顧客管理を行う必要性が特に高い取引」とされている。