OFAC 仮想通貨業界向け制裁コンプライアンス・ガイダンス

米国財務省OFACが2021年10月に公表した、暗号資産（仮想通貨）業界向けの制裁コンプライアンスの手引き。経営陣の関与、リスク評価、内部統制（ジオロケーション、KYC、取引モニタリング、制裁リストスクリーニング）、テスト・監査、研修の5要素と、レッドフラグや過去の執行事例の教訓を示している。米国外の事業者でも米ドル建て取引や米国人顧客を通じてOFAC規制の影響を受けうる。