制裁スクリーニング／OFAC

顧客や取引相手、ウォレットアドレスを各国の経済制裁リストと照合し、制裁対象との取引を防止する手続き。米国では財務省外国資産管理局（OFAC）のSDNリスト等が代表的で、暗号資産アドレスも掲載対象となる。日本では外為法に基づく資産凍結等の措置が対応し、事業者は取引前後のスクリーニング態勢を求められる。