AML/CFT

スマーフィング

Smurfing読み: すまーふぃんぐ

多数の協力者(スマーフ)や多数の口座を用いて少額取引を大量に行い、資金の出所や総額を見えにくくする手口。多量の少額通貨(外貨を含む)による暗号資産購入や、多数のアドレスからの頻繁な入庫はその兆候とされる。ストラクチャリングと併せて用いられることが多い。

関連法令・参考資料

最終更新: ・ 監修: job:seed。本用語集は一般的な情報提供を目的としており、法的助言ではありません。